Betfred ukarany przez Gambling Commission

The UK Gambling Commission (UKGC) nałożyła grzywnę w wysokości 322 000 funtów na operatora gier hazardowych online Petfre, działającego pod nazwą Betfred, za procedury związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Dochodzenie przeprowadzone przez UKGC ujawniło, że operator nie przeprowadził odpowiednich kontroli źródła środków u klienta, który zdeponował 210 000 GBP, i stracił 140 000 GBP w okresie 12 dni w listopadzie 2017 r., okazało się, że pieniędze pochodziły z kradzieży.

Depozyt i strata tak znaczne kwoty w tak krótkim czasie, wyraźnie wskazując na niedociągnięcia w skuteczności polityk i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy Petfre.

W ramach tej ugody Petfre zwróci 140 000 funtów zidentyfikowanej ofierze i zapłaci karę w wysokości 182 000 funtów.

To nie pierwszy tego przypadek w Wielkiej Brytanii. Już kilku dużych operatorów w tym William Hill i GVC zostali ukarani za nieprzestrzeganie procedur zwianych z AML.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.